聚合氯化鋁-聚合氯化鋁廠家：3家糧油小店都是地下錢莊 涉案總金額超20億元.

    【聚合氯化鋁】廠家鞏義市世源凈水材料有限公司看社會 南都訊 記者連楷 通訊員 禤凝 張毅濤　看上去是批發(fā)市場內(nèi)三家不起眼的糧油小店，地方不大顧客不多，可合每月竟有千萬元進出。原來這是擺糧油兌支票的勾當，糧油檔口掩護底下是三家地下錢莊。近日，廣州天河警方端掉3個特大地下錢莊，搗毀作案窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人姚某(女，40歲，汕頭人)等9人，現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金40余萬元人民幣，查獲賬冊、支票、銀行卡等涉案物品一批，凍結(jié)涉案賬戶100余個，凍結(jié)資金共計140余萬元人民幣，該案總涉案金額逾20億元人民幣。

　　擺賣糧油兌支票

　　走進廣州市天河區(qū)銀利街某批發(fā)市場，你絕難想到，有那么些檔主，實際上打著糧油批發(fā)的幌子，私底下做著兌換支票的買賣，這才是他們的“正業(yè)”。

　　2009年，姚某與丈夫拖家?guī)Э趶睦霞疑穷^來到廣州，在銀利街某批發(fā)市場承包一個檔口，做起了糧油批發(fā)生意。2010年9月，一個老鄉(xiāng)找上門，讓姚某夫婦幫忙用檔口的對公賬戶兌換一張10萬元的支票，事后給予800元好處費。這樣的“小生意”一來二往，姚某夫婦開始“上道”了，決定“兼職”兌換支票。隨著“生意”源源不斷，姚某夫婦開始將這門“撈錢快的生意”介紹給同樣開糧油檔的親戚朋友劉某和林某等人。為了應對每日“增長”的“營業(yè)額”，他們用各自的父母、表兄弟、表姐妹、伙計等親戚朋友的身份證，先后注冊了10多個空殼經(jīng)營部和商行，并在各家銀行開設10多個對公賬戶和100多個個人賬戶。

　　短短幾年間，三個普通糧油檔檔主搖身一變成了每月流水千萬的“錢莊莊主”，三個原本獨立的個體戶生意快速發(fā)展成“家族式鏈條生意”。

　　三團伙非法兌換支票

　　今年5月份，天河警方在工作中掌握到了上述地下錢莊的線索，反映三個糧油檔存在非法結(jié)算型地下錢莊的重大嫌疑。天河警方組成專案組于6月23日，對盤踞在銀利街某批發(fā)市場一帶的3個特大地下錢莊團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉搗毀6個作案窩點，當場抓獲姚某等9名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)調(diào)查，三個團伙成員間分工明確，且都是自己的親屬，基本沒有“外人”。成員中有負責接票的，有負責跑銀行入票的，有負責操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的。三個團伙平時單獨運作，在各自糧油批發(fā)檔口的掩飾下干不法勾當。當遇到所兌支票金額較大或票數(shù)較多時，三個團伙就會交叉兌換支票。“有時候，客人拿來的支票金額上千萬，我們一個檔口的資金周轉(zhuǎn)不過來，就由另一個檔口幫忙接單，手續(xù)費收高一點，那樣大家都有錢賺！”犯罪嫌疑人姚某如是供述。

　　經(jīng)統(tǒng)計，自2010年至今，三個團伙非法兌現(xiàn)的支票交易流水高達20多億元。

　　目前，該案仍在進一步偵辦中。

      新聞編輯:聚合氯化鋁廠家，來源：網(wǎng)絡